鄂尔多斯10家POS机套现1.6亿
鄂尔多斯东胜警方侦破一起非法经营案
内蒙古晨报讯(记者 陈晨 通讯员 张源)近日,鄂尔多斯东胜警方侦破一起利用POS机套现的非法经营案。目前,犯罪嫌疑人张某某、任某某、郭某某等三人已被检察机关依法批准逮捕。该案并于11月20日被内蒙古自治区公安厅列为厅级督办案件
经查,2013年8月以来,张某某等3人以本人、亲属、朋友的名义注册10家公司,在数家银行共申请办理了12部pos机,同时借用他人1部pos机,利用在各媒介发广告等方式承揽业务,非法为他人刷卡套现,从中赚取1%至1.5%不等的手续费。经办案民警初步统计,犯罪嫌疑人刷卡套现金额高达1.6亿元,刷信用卡数量达1400余张。
据办案民警讲述,犯罪嫌疑人张某某、郭某某两人共同租了一间办公用房专门用于套现业务,任某某是雇用的业务员。期间,任某某曾使用40多张借记卡,倒腾转移使用张、郭二人的前期准备金,后无法偿还,由此引起东窗事发。
因该案涉及刷卡人数众多,目前东胜警方正在逐一取证刷卡人员,对涉案套现资金做进一步核实确认、固定证据。